Απίθανες υποσχέσεις, στο όνομα του γρήγορου πλουτισμού, φέρεται να έδινε ο φερόμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος απάτης, με τα εικονικά τιμολόγια και την επιστροφή ΦΠΑ.
Η καταγγελία που περιήλθε στην αστυνομία αρχίζει ως εξής:
«Στην Υπηρεσία μας περιήλθε ανώνυμη καταγγελία, στην οποία αναφέρεται ότι “Ο Άρης Ηλιάδης είναι πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού στο Μενίδι”. Βρίσκει εταιρείες “φαντάσματα” και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις».
Η καταγγελία αυτή είναι η σοβαρότερη από αυτές που περιέχεται στο κύκλωμα των 70 ατόμων που φέρονται να έκλεβαν τις επιστροφές του ΦΠΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας, αυτό το μέρος των καταγγελιών που οδήγησε στις συλλήψεις και τις προφυλακίσεις το Σαββατοκύριακο ελέγχεται.
Στο κύκλωμα αυτό φιγουράρουν άνθρωποι που έχουν ξαναπασχολήσει τις φορολογικές αρχές και την αστυνομία.
Ένας ακόμα πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, ορισμένοι λογιστές και πολίτες που αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς του δημοσίου, διότι δεν είχαν καθαρό μητρώο στις τράπεζες.