Ενώπιον της Εισαγγελίας Χανίων οδηγούνται σήμερα (4/9) το πρωί οι πρώτοι 17 από τους συνολικά 49 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε πολυμελή εγκληματική οργάνωση με έδρα τα Χανιά.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν για κακουργηματικές πράξεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων διακίνηση ναρκωτικών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιάσεις και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση λόγω της έκτασης και της σοβαρότητας των καταγγελλόμενων δραστηριοτήτων, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για καλά οργανωμένο κύκλωμα με δομημένη ιεραρχία και κατανομή ρόλων.
Οι απολογίες των υπολοίπων 16 συλληφθέντων έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ακόμα 16 εμπλεκόμενοι βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, εκτίοντας ποινές για άλλα – παλαιότερα – αδικήματα.
Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι εκτενής και περιλαμβάνει στοιχεία που προέκυψαν από πολύμηνη έρευνα των διωκτικών αρχών, με τη συνδρομή τεχνικών μέσων, παρακολουθήσεων και αναλύσεων τραπεζικών συναλλαγών.
Στο «μικροσκόπιο» οι τραπεζικές κινήσεις και η ακίνητη περιουσία των κατηγορουμένων
Η υπόθεση προκάλεσε και την άμεση παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Η Ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε την Τετάρτη (3/9) στη δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση, προκειμένου να «χαρτογραφηθούν» τα ίχνη του μαύρου χρήματος.
Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών έχουν τεθεί οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία έχουν προκύψει, ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό για αυτό και αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών του εξωτερικού.