Δικογραφία σε βαρος ενός άνδρα και μίας γυναίκας σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για απάτες κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα παίγνια. Εξιχνιάστηκαν συνολικά είκοσι δύο 22 περιπτώσεις
Οι δράστες από τον Αύγουστο του 2013 μέχρι τον περασμένο Μάιο επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ιδιοκτήτες διαφόρων καταστημάτων και επιχειρήσεων όπως ψιλικών, μίνι μάρκετ, περιπτέρων σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και δήλωναν ότι έχουν ιδιότητα τεχνικών της εταιρείας που έχει εγκαταστήσει μηχανήματά έκδοσης προπληρωμένων καρτών. Στη συνέχεια, με το πρόσχημα ότι πραγματοποιούν έλεγχο για την ορθή λειτουργία των μηχανημάτων, ζητούσαν από τους καταστηματάρχες να εκδώσουν προπληρωμένες κάρτες διαφόρων χρηματικών ποσών, καθώς και τον κωδικό των καρτών, ενώ στη συνέχεια αυτές θα ακυρώνονταν.
Από την επικοινωνία τους με την πραγματική διαχειρίστρια εταιρεία, οι ιδιοκτήτες διαπίστωναν ότι είχαν εξαπατηθεί, καθότι οι παραπάνω κάρτες ουδέποτε είχαν ακυρωθεί. Σύμφωνα με τις έρευνες των Αρχών οι προπληρωμένες κάρτες χρησιμοποιήθηκαν σε ιστοσελίδες διαδικτυακού τζόγου.