Ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το κύκλωμα έκανε απάτες, στήνοντας εικονικές εταιρίες και κάνοντας εικονικές συναλλαγές, προκειμένου να αποσπά εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
Μέχρι στιγμής για την συγκεκριμένη υπόθεση έχουν συλληφθεί 17 μέλη του κυκλώματος, ανάμεσα στα οποία και το φερόμενο ως αρχηγικό. Πρόκειται, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το protothema.gr, για τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομάδας του Αχαρναϊκού, Αρη Ηλιάδη.
Ωστόσο στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα ηχηρά ονόματα επιχειρηματιών που βρίσκονται στην ογκώδη δικογραφία, για αυτή την υπόθεση, η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα της και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να έχουμε κι άλλες συλλήψεις, καθώς στο κατηγορητήριο θα μπουν τα ονόματα δεκάδων επιχειρηματιών και λογιστών, οι οποίοι είχαν εμπλοκή στο συγκεκριμένο κύκλωμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να υπάρχει και εμπλοκή ενός ιδιοκτήτη ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας των βορείων προαστίων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τα ονόματα ενός λογιστή γνωστού μέλους της λεγόμενης «Greek Mafia», καθώς και το όνομα ενός τηλεοπτικού γνωστού τηλεοπτικού παραγωγού, ο οποίος έκανε αυτά τα εικονικά τιμολόγια και στην ουσία συνεργαζόταν με τα μέλη του κυκλώματος.
Ο λόγος, σύμφωνα με το protothema.gr, για τον Νίκο Κοκλώνη ο οποίος έχει αρνηθεί κάθε συμμετοχή του στο συγκεκριμένο κύκλωμα.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Τα μέλη του είχαν στρατολογήσει περισσότερα από 60 άτομα και είχαν ανοίξει στο όνομά τους περίπου 60 εταιρείες φαντάσματα, μέσω των οποίων έκαναν εικονικές συναλλαγές με ψεύτικα εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να κερδίζουν εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή του ΦΠΑ και φυσικά από την επιστροφή του φόρου.
Με αυτή τη μέθοδο είχαν καταφέρει να κερδίσουν και να εισπράξουν περισσότερα από 5.000.000 ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ και ανέμεναν να κερδίσουν ακόμα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Δημόσιο από την παράνομη δραστηριότητα του κυκλώματος αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Μια έρευνα των αστυνομικών του ελληνικού FBI, η οποία ξεκίνησε πριν από έξι μήνες, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περισσότερες από 310 εικονικές συναλλαγές, έχουν κατασχεθεί 500.000 ευρώ σε μετρητά.
Δείτε το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ