Ως ύποπτοι φυγής στο εξωτερικό κρίθηκαν ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του, Σταυρούλα Κουράκου, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό ανακριτών και εισαγγελέα.
Στο ένταλμα της προσωρινής τους κράτησης υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους θεωρήθηκε επιβεβλημένη η προφυλάκισή τους.
Κρίθηκε ότι:
- Είναι ύποπτοι να διαφύγουν στο εξωτερικό καθώς έχουν άδεια παραμονής στην Ελβετία αλλά και μισθωμένη κατοικία εκεί.
- Είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων
- Δεν συναίνεσαν στην άρση του τραπεζικού απορρήτου ή όταν συναίνεσαν, την αμφισβήτησαν.